Γνωστός επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League 2 είναι κεντρικό πρόσωπο στην απάτη καρουζέλ ύψους άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ που ερευνά η Οικονομική Εισαγγελία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επιχείρηση καρουζέλ περιελάμβανε μια σειρά από εταιρείες-φαντάσματα που δημιουργούσαν εικονικές συναλλαγές με στόχο την φοροαποφυγή και τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος. Η έρευνα έχει αποκαλύψει ότι οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνταν μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών, με τους πραγματικούς αποδέκτες των χρημάτων να κρύβονται πίσω από ένα πολύπλοκο δίκτυο κελυφωτών εταιρειών. Η δράση αυτή στερείται ηθικής και παραβαίνει τους κανόνες που προστατεύουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας.
Η Οικονομική Εισαγγελία έχει ήδη προβεί σε συλλήψεις και ανακρίσεις ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι εμπλεκόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.